Jegyzőkönyv

 

Amely készült a Danubius Dog Klub vezetőségi ülésén, 2024.07.22. - én 17.00 órai kezdettel. Helyszín: Nemzetközi Hajóállomás Budapest

Viking Eistla hajó

Jelen vannak:

• Szavazati joggal jelen vannak: Tóth István, elnök

  Kuszné Szűcs Katalin, alelnök

  Lepp Szilveszterné, vezetőségi tag

• Szavazati jog nélküli meghívottak közül jelen van: Somfai Sándor FEB tag

Somfainé Fehér Diána jegyzőkönyvvezető

 

Napirendi pontok:

1. A vezetőségi ülés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének és két jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása, napirendi pontok esetleges cseréje

2. Közgyűlés összehívása, közgyűlés helyszínének és időpontjának meghatározása

3. Alapszabály változtatási javaslatok megbeszélése és közgyűlés elé terjesztése

4. Vezetőségi tag választásának megbeszélése és közgyűlés elé terjesztése

5. Tenyésztés vezető és tenyésztési tanács tagjainak kijelölése és felkérése

6. Felügyelőbizottság megszüntetése, annak menete és közgyűlés elé terjesztése

7. Kovács Antónia tag kizárásának megtárgyalása, közgyűlés elé terjesztése

8. Dancs Melinda tag kizárásának megvitatása

9. Csábi Alexandra- Papp Katalinnal szemben megfogalmazott levelével kapcsolatos teendők megbeszélése

10. Komáromi kiállítással kapcsolatos feladatok átbeszélése

 

Határozatok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2024. (VII.22.) sz. Vezetőségi határozat

A Danubius Dog Klub Vezetősége 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabályban biztosított hatáskörében eljárva az alábbiakban rögzített –

VI/. 4.bekezdés: A tagsági felvételi eljárás során az Elnökség megvizsgálja a tagfelvételi kritérium fennállását. A rendes tagságra vonatkozó tagfelvételi kérelem elutasítható, ha az adott tag tagsági jogviszonya az Egyesületben korábban tagdíj nem fizetése miatti felmondással szűnt meg, az ilyen felmondást követő 3 éven belül, vagy a tag jogviszonya az Egyesületben vagy az Egyesület tagi részvételével működő vagy az Egyesület tevékenységéhez hasonló tevékenységet végző más civil szervezetben olyan fegyelmi vétség szankciójaként szűnt meg kizárással, amely magatartást az Egyesület alapszabálya kizárással fenyegetett fegyelmi vétségnek minősít, az ilyen megszűnéstől számított 5 éven belül, vagy ha a felvételét kérő az Egyesület tagi részvételével működő vagy az Egyesület tevékenységéhez hasonló tevékenységet végző más civil szervezetben olyan magatartást tanúsított, amely magatartást az Egyesület alapszabálya kizárással fenyegetett fegyelmi vétségnek minősít, az ilyen magatartás elkövetését követő 5 évig A tagsági feltételeknek megfelelő kérelmezőtől a tagság nem tagadható meg. A vezetőség a tagfelvételi eljárást késedelem nélkül lefolytatja és egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát írásba foglaltan, igazolt módon küldi meg a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a döntés ellen a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a közgyűlésnek címzett fellebbezésnek van helye, melyet a soron következő közgyűlésen kell tárgyalni.

-fentiek szerint meghatározott Alapszabály szövegében történő módosítását elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti

 

 

 

 

 

 

A Danubius Dog Klub Vezetősége 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabályban biztosított hatáskörében eljárva az alábbiakban rögzített –

VII/1/c/e.) A tag tagsági viszonya a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. A vezetőség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított lehetőleg 30 napon belül, de mindenképpen az adott esethez mérten ésszerű időn belül meghozza és 15 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú vezetőségi határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 15 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

A kötelezettségszegés tényére vonatkozó figyelmeztetést, valamint a kizárás tárgyában hozott határozatot a tagnak írásban, igazolható módon kézbesíteni kell. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül a tag nyilvántartott elektronikus levelezési címére történő kézbesítés. A tagok kifejezetten elismerik, hogy az általuk megadott email címre történő elektronikus üzenetküldés szabályszerű kézbesítésnek minősül. A közlés napja az elektronikus levél elküldésének napja.

-fentiek szerint meghatározott Alapszabály szövegében történő módosítását elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti

 

 

 

11/2024. (VII.22.) sz. Vezetőségi határozat

A Danubius Dog Klub Vezetősége 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabályban biztosított hatáskörében eljárva az alábbiakban rögzített –

IX/1.) Az Egyesület tagjának kötelezettségei

• Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.

• Az Egyesület céljainak megvalósításában való aktív közreműködés

• Köteles a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat annak esedékességéig megfizetni

• Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül a vezetőséghez bejelenteni.

• A jogszabályokat, a Danubius Dog Klub szabályzataiban leírtakat, továbbá az egyesületi határozatokat, megállapodásokat betartani.

• A tagok kötelesek egymással kulturáltan, udvariasan, segítőkészen együttműködni.

• A tag nem ronthatja más tag hitelét. Köteles rendezvényeken és máshol sportszerűen viselkedni.

• Tilos törzskönyvvel, származási lappal, vagy bármely irattal visszaélni.

• Köteles kutyáit, és ha más állata van, azokat is, kulturáltan tartani.

• A tag nem adhat el kutyát olyan természetes vagy jogi személy részére, aki a kutyát pet shopban (hobby állat üzlet) vagy kereskedésben való értékesítésre ad át, vagy maga értékesít kutyát pet shopban vagy kereskedésben. Tag nem lehet tagja hobbiállat kereskedelemmel foglalkozó szervezetnek.

• Tilos az állatkínzás minden formája.

• Tisztségviselő nem élhet vissza tisztségével.

• A tag nem rongálhatja szándékosan az Egyesület vagyonát

• A pártoló tag az általa vállalt vagyoni hozzájárulást megfizetni.

  -fentiek szerint meghatározott Alapszabály szövegében történő módosítását elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti

   

  12/2024. (VII.22.) sz. Vezetőségi határozat

 

 

 

A Danubius Dog Klub Vezetősége 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabályban biztosított hatáskörében eljárva az alábbiakban rögzített –

X/1.) Az Egyesület szervei:

1. Közgyűlés

2. Vezetőség

3. A 2024.08.10.-i közgyűlésen hozott …………………. számú határozatnak megfelelően ez az alpont törölve lett

4. törölt

   Egyéb tisztségek, bizottságok:

    

   1. Tenyésztésvezető

   2. Tenyésztési Tanács

      Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja lehet az, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

      • magyar állampolgár,

      • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

      • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

   -fentiek szerint meghatározott Alapszabály szövegében történő módosítását, azaz az X/1/C) alpont törlési javaslatát elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti.

    

    

    

   13/2024. (VII.22.) sz. Vezetőségi határozat

   A Danubius Dog Klub Vezetősége 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabályban biztosított hatáskörében eljárva az alábbiakban rögzített –

   X/A.) A közgyűlés a tagok összességének legfőbb tanácskozó és döntéshozó szerve. A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.

   A közgyűlést a közgyűlés elnöke vezeti le, vagy levezető elnököt bíz meg. A közgyűlésen jegyzőkönyvvezető, 1 hitelesítő, háromtagú mandátumvizsgáló bizottság működik, mely egyben a szavazatszámláló bizottság feladatát is ellátja. A felsoroltakat a közgyűlés választja, megbízásuk az adott közgyűlésre szól.

   A közgyűlés összehívása

   Az Egyesület közgyűlési meghívójának a tagság részére történő kiküldése az elnök feladata. Az elnök halála, lemondása, vagy tartós cselekvőképtelen állapota esetén a közgyűlési meghívó kiküldése az Alelnök feladata. A közgyűlést össze kell hívni továbbá, ha a tagok 1/3 része az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi az elnöknél a közgyűlés összehívását, továbbá, ha fegyelmi ügyet kell elbírálni, valamint ha bíróság elrendeli.

   A vezetőség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

   1. az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

   2. az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

   3. az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

A meghívót a tagok részére a közgyűlés napját megelőzően 15 nappal írásban, igazolható módon kézbesíteni kell. A meghívót elektronikus hírközlési eszköz útján kell megküldeni. A tagok kifejezetten elismerik, hogy az általuk megadott email címre történő elektronikus üzenetküldés szabályszerű kézbesítésnek minősül.

A közgyűlés helyének meghatározása

A Közgyűlés az ülését a vezetőség által megállapított helyszínen tartja. A közgyűlési meghívó tartalma

A közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő

felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A napirend szabályai

• A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az Egyesület szervei a vezetőségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

• A napirend kiegészítésének tárgyában a vezetőség 2 napon belül dönt.

• Az vezetőség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat.

• Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

• Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

• A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

  Határozatképesség

  A közgyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult, rendes tag 50 %-a + 1 fő részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben a meghirdetett időpontban a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult rendes tag 50 %-a + 1 fő nincs jelen, akkor a közgyűlést fél órával későbbi időpontra, de változatlan napirenddel ki kell tűzni. A fél órával későbbre kitűzött közgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosult rendes tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. A meghívóban a határozatképességre vonatkozó szabályt minden esetben közölni kell. A megismételt közgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosult rendes tagok létszámára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha a távolmaradás következményeire a tagok figyelmét a meghívóban felhívták.

  Egyszerű szótöbbséggel elfogadható határozat esetén a határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha a jelenlévő szavazásra jogosult rendes tagok 50 %-a + 1 fő azt elfogadja.

  A közgyűlés működése, határozathozatal

  A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult rendes tagok számát. A rendes tagok mandátumát - kivéve az alakuló közgyűlésen - a mandátumvizsgáló bizottság ellenőrzi és adja át a mandátumkártyát. A mandátumkártya egy legalább A/6-os méretű lap, mely tartalmazza az Egyesület nevét és a közgyűlés tényét és dátumát, pecsétjét, és amelynek feltartásával adják le a közgyűlés szavazó jelenlevői szavazatukat nyílt szavazáskor, és amelynek felmutatásával veszik fel a titkos szavazáshoz szavazólapjaikat, ez utóbbi átvétele tényét a kettős szavazás elkerülésére a mandátumkártyán a szavazatszedő bizottság rögzíti.

  A mandátumvizsgáló bizottságot az Egyesület vezetősége választja, a közgyűlést megelőzően.

  A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint háromtagú szavazatszámláló bizottságot.

  A közgyűlés rendjéért és a napirendi pontok betartásáért az levezető elnök a felelős.

  A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és egy jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján is készülhet.

   

   

  A tagok határozatukat - amennyiben az Alapszabály, illetve jogszabály nem rendelkezik ettől eltérően - a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével, nyílt szavazás útján hozzák meg.

  Ha a Ptk. egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, az Alapszabály egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha a Ptk. egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, az Alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis.

  Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

  Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

  A személyi kérdésekben (ügyintéző és képviselő szerv tagjainak választása, kizárási eljárás) történő döntéshez a jelen lévő tagok szótöbbséggel, titkos szavazás útján hozott határozata szükséges.

  A tagok többségének kérésére a titkos szavazást bármely kérdésben el kell rendelni.

  Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképeség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

  1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

  2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

  3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

  4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;

  5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

  6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

  A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát. Nyílt szavazás esetén a szavazás a szavazólap felemelésével történik.

  Titkos szavazás esetén a szavazás sorszámozott szavazólapokon történik.

  A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti.

  A közgyűlés hatásköre:

• Alapszabály megállapítása, módosítása.

• Az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

• más nemzetközi szervezethez csatlakozásának kimondása.

• Ügyintéző és képviselő szervek, vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

• a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll.

• Az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

• éves költségvetés elfogadása.

• Kizárási ügyek II. fokú megtárgyalása, határozathozatal.

• Törlés, felmondás elleni jogorvoslati kérelem elbírálása.

• Tagfelvételt elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálása.

• Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

• a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.

 

 

 

• A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

• a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és

• a végelszámoló kijelölése.

-fentiek szerint meghatározott Alapszabály szövegében történő módosítását elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/2024. (VII.22.) sz. Vezetőségi határozat

A Danubius Dog Klub Vezetősége 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabályban biztosított hatáskörében eljárva az alábbiakban rögzített –

X/B/4.) A vezetőség köteles egymással rendszeres kapcsolatot tartani és szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tartani.

A vezetőségi ülést az elnök hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül az Alelnökök részére a nyilvántartott elektronikus levelezési címére történő kézbesítés. Az Alelnökök kifejezetten elismerik, hogy az általuk megadott email címre történő elektronikus üzenetküldés szabályszerű kézbesítésnek minősül. A közlés napja az elektronikus levél elküldésének napja.

A vezetőségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a vezetőségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a vezetőségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

A vezetőségi ülésen történő jelenlévőnek kell tekinteni a fizikai jelenléten kívül, amennyiben a vezetőség tag elektronikus vagy távközlési eszközzel folyamatosan követni tudja a vezetőségi ülésen történő eseményeket és ezen keresztül módja van bekapcsolódni a megbeszélés folyamatába (kihangosított telefon, Skype, MSN, konferencia telefonvonalak, stb.). Az ehhez szükséges technikai eszközöket a vezetőségi tagnak kell megszerveznie és biztosítania. További feltétele a jelenlét elismerésének, hogy a vezetőségi ülés megkezdését megelőzően a vezetőségi tag írásban jelentse be a vezetőség elnöke részére a nyilvántartott elektronikus címéről, hogy elektronikus úton kíván bekapcsolódni a vezetőségi ülés menetébe, a kapcsolódás módját, telefonszámát illetve egyéb azonosítóját, valamint megjelölve a vezetőségi ülés dátumát. A bejelentéshez csatolnia kell a személyazonosításra alkalmas dokumentumának másolatát. Ezt a bejelentést meg kell őrizni a vezetőségi ülésről készült jegyzőkönyv mellékleteként.

A vezetőség határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

A vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott vezetőségi tagok több mint a fele jelen van.

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;

5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,

6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A vezetőség határozatait a vezetőségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban, igazolható módon is közli. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül a tag nyilvántartott elektronikus levelezési címére történő kézbesítés. A tagok kifejezetten elismerik, hogy az általuk megadott email címre történő elektronikus üzenetküldés szabályszerű kézbesítésnek minősül. A közlés napja az elektronikus levél elküldésének napja.

-fentiek szerint meghatározott Alapszabály szövegében történő módosítást elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti